一場有爭議的虛假訴訟：為立案行賄警察兩百余萬元
來源：知灼
2021年月6月，刑偵支隊支隊長徐雷濤把張金龍叫到辦公室，說主犯李文新的犯罪證據(jù)已經(jīng)沒有什么問題了，“我還有一塊原石，你要是有閑錢就買下來，我家里缺錢?！辈⒔袃r192萬元。
中國政法大學(xué)教授阮齊林：對于刑（九）生效以前發(fā)生的行為，不能適用新法追究，“因為新法沒有溯及既往的效力。也就是說，2015年11月1日之前，虛假訴訟不為罪?！?/p>
南方周末記者 翟星理 南方周末實習(xí)生 劉妍
北京市公安局豐臺區(qū)分局刑偵支隊辦公地點。（南方周末記者翟星理/圖）
贏了官司，卻無法追回全部欠款。福建人張金龍想到一個辦法：通過商會聯(lián)絡(luò)，請公安“幫忙”。
一群莆田籍商人在北京發(fā)生經(jīng)濟糾紛的“內(nèi)訌”，就此演變成一樁刑事案件。
債務(wù)由來已久。2011年至2012年，常居北京的張金龍借給同在北京的老鄉(xiāng)李金林4100萬元，但李金林沒有按期償還本息。
打官司勝訴后，張金龍也申請了強制執(zhí)行。但執(zhí)行案款的大部分，卻被法院分配給了另一位債權(quán)人。
張金龍認為李金林和另一位債權(quán)人合謀，搞虛假訴訟。他申請檢察監(jiān)督被駁回，向公安機關(guān)報案，但公安機關(guān)核查后也決定不予立案。
2019年10月，張金龍認識了北京市公安局豐臺分局刑偵支隊支隊長徐雷濤。在多次收受張金龍兩百多萬元后，徐雷濤直接干預(yù)，安排豐臺分局刑偵支隊刑事立案。
2021年7月，豐臺區(qū)檢察院就該案提起公訴。被告人的家屬發(fā)現(xiàn)，公訴機關(guān)指控的部分犯罪事實，發(fā)生在刑法增列虛假訴訟罪之前。
三年過去，這起不算復(fù)雜的虛假訴訟案，被上級指定至北京市東城區(qū)檢察院管轄，經(jīng)4次延期審理、1次退偵，至今仍未開庭。
兩老鄉(xiāng)對簿公堂
在李金林執(zhí)行案款的分配中，法院的確將大頭分配給了另一名債權(quán)人李燕香：1.5256億元執(zhí)行款，李燕香獲得9140余萬元。
李燕香與李金林的債務(wù)債權(quán)關(guān)系又是如何形成的？
事情要追溯到2011年。當年11月22日，常居北京的閩商融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李金林向李燕香借款150萬元。
李燕香的親屬李申媛對南方周末記者介紹，李燕香也常年在北京生活，名下有兩家商貿(mào)公司，還做一些砂石生意。
這是李燕香借給李金林的最后一筆錢。2011年3月至11月，李金林多次向李燕香借款。李燕香本人或通過委托其擔(dān)任法定代表人的北京寶美得商貿(mào)有限公司先后向李金林本人或李金林指定的公司轉(zhuǎn)賬8筆，總金額共計1.365億元，并約定了利息。
李申媛告訴南方周末記者，李燕香與李金林是福建莆田的老鄉(xiāng)，還同屬一個宗族，但已出五服。
李燕香后來接受公安機關(guān)調(diào)查時也稱，她和李金林是老鄉(xiāng)、親戚，其家族非常信任李金林。由于親戚關(guān)系，她借錢給李金林時，并非每筆資金往來都有借條或合同。
到2013年，李金林陸續(xù)償還了2000萬元。這一年，李金林向李燕香出具了承諾書，表示在年底前應(yīng)還清的本息仍有1.3億余元。
然而，即便簽了還款承諾書，李金林仍然沒有按時償還本息。
2015年6月，李燕香以李金林未償還借款本息共計1.4794億元為由，將李金林告上法庭，并提出訴前財產(chǎn)保全申請，請求法院查封、扣押李金林財產(chǎn)。
在法院調(diào)解下，二人達成民事調(diào)解。2015年7月17日，北京市二中院作出（2015）二中民（商）初字第06520號民事調(diào)解書，雙方約定，李金林如果能于2015年10月31日前分4次償還欠款，可減免一半利息。
按照李申媛的說法，之后李金林并未按照約定還款，二人反目。出于債權(quán)安全考慮，李燕香向法院申請按照前述民事調(diào)解書執(zhí)行。
2015年8月17日，北京市二中院作出（2015）二中執(zhí)字第01063號執(zhí)行裁定書，凍結(jié)、劃走了李金林的銀行存款1.5256億元。
執(zhí)行裁定分為兩次執(zhí)行。2016年7月28日，李燕香獲得執(zhí)行款7654萬元。2019年11月7日，李燕香獲得1488余萬元。
贏了官司，沒要回全部欠款
實際上，在李燕香起訴李金林之前，李金林的朋友張金龍、陳錦明、林國森等人，已分別起訴李金林，皆因借款未還。
和李金林產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，均為福建莆田籍在京商人。
其中，2015年3月11日，北京東方旺盛置業(yè)有限公司張金龍將李金林起訴至福建省莆田市中級人民法院，要求其償還借款本金1100萬元及利息。
判決書顯示，李金林因資金周轉(zhuǎn)需要，于2011年、2012年分別向張金龍借款3100萬元、1100萬元，后分兩次共償還3100萬元。2014年10月8日，兩人結(jié)算并簽訂《協(xié)議書》時，李金林仍欠其本金1100萬元，利息810萬余元。
李金林后來對公安機關(guān)說，他只是向張金龍借款的經(jīng)手人，實際借款人為李燕香。據(jù)判決書，張金龍幾次匯款的匯款摘要均為“李金林借”，但收款賬戶所有人均為李燕香。李金林稱，他是受張金龍委托將上述款項借給實際借款人李燕香。張金龍向法庭主張，借款人是李金林，應(yīng)由李金林償還本息。
法院以李金林未提供相應(yīng)證據(jù)，對其實際借款人為李燕香的主張不予確認。2015年6月17日，莆田市中級人民法院作出判決，確認李金林欠張金龍1100萬元及利息。
贏了官司，但張金龍卻沒能順利討回本息。
原因是，在李燕香的申請下，北京市第二中級人民法院在2015年8月17日作出執(zhí)行裁定后，張金龍只得到970余萬元，大頭被李燕香拿走。
按照張金龍后來對公安機關(guān)的說法，他的“合法權(quán)益受到嚴重侵害”。
此后，張金龍多次以李燕香和李金林涉嫌虛假訴訟為由，向法院、檢察院提出異議，但均被駁回。
案件材料顯示，張金龍之所以認定李燕香、李金林虛假訴訟，是因為二者有親戚關(guān)系，在法院即將對李金林的執(zhí)行案款進行分配之時，李燕香迅速起訴李金林，在短短兩個月內(nèi)不但達成調(diào)解，而且使法院作出了執(zhí)行裁定。
張金龍聯(lián)合另外兩位債權(quán)人，以北京市二中院就審理李燕香與李金林民間借貸糾紛一案所作出的民事調(diào)解書系當事人惡意串通、虛假調(diào)解為由，向北京市人民檢察院第二分院申請監(jiān)督。
2019年2月26日，北京市人民檢察院第二分院作出不支持監(jiān)督申請決定書，認為現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明李燕香與李金林之間存在惡意串通、虛假調(diào)解的事實。
2019年7月7日，張金龍到北京市公安局豐臺分局方莊派出所，就前述案由向公安機關(guān)報案。張金龍對公安機關(guān)說，在李燕香與李金林合謀的虛假訴訟中，“李燕香的親哥哥李文新是幕后指使人”。
次日，公安機關(guān)在北京市順義區(qū)找到了李金林調(diào)查取證。
李金林全盤否認虛假訴訟一事。但李金林也承認，他和李燕香的關(guān)系已經(jīng)相當惡化，雙方已有一年多沒有聯(lián)系過，原因是他已經(jīng)按照約定通過法院執(zhí)行清償了對李燕香的債務(wù)，而李燕香認為沒有還清，還在繼續(xù)主張債權(quán)，為此他還起訴了李燕香。
北京市公安局豐臺分局刑偵支隊調(diào)查后認為，沒有確切證據(jù)能夠證明虛假訴訟案件的發(fā)生，決定不予立案。
廣東東莞憲法主題公園內(nèi)刑法浮雕。2015年11月1日施行的刑法修正案（九），增設(shè)了虛假訴訟罪。（人民視覺供圖）
支隊長收錢后抓人
南方周末記者獲得的一份判決書顯示，在這起經(jīng)濟糾紛中，為了追討損失，張金龍開始動用人脈資源。
張金龍后來對公安機關(guān)的說法是，2019年10月左右，有一次他和老鄉(xiāng)張某清見面時，問對方有沒有熟人能關(guān)照一下。
這些莆田籍商人在北京有一個商會小圈子，張某清、張金龍和李文新都是商會成員。
沒過兩天，張某清組織了一個飯局，時任北京市公安局豐臺分局刑偵支隊支隊長徐雷濤赴宴。
公開信息顯示，徐雷濤生于1968年，江西南昌人，從北京武警總隊退伍后就進入北京市公安局工作。
案卷材料顯示，席間，張金龍要把報案材料拿給徐雷濤看，徐說“不用看了”。張金龍于是給徐雷濤念了報案材料內(nèi)容。徐雷濤當場打電話叫來時任豐臺分局刑偵支隊副支隊長侯某利。
徐雷濤問侯某利，“是不是有個虛假訴訟的案子在你那里辦著？”侯某利說，“是有一個，但沒有立案?！毙炖诐f，“怎么沒有立案？證據(jù)不是挺充足的嗎？回去再查一查。”
張金龍之后帶著另外一個債權(quán)人，又去方莊派出所報案，案件還由豐臺公安分局刑偵支隊辦理。2019年12月23日，張金龍接到公安機關(guān)的立案告知書。
張金龍積極維護著和徐雷濤的關(guān)系。2020年1月，張某清、張金龍等人還約徐雷濤去張某清家吃飯。
案件遲遲沒有進展。2020年3月，張金龍再次找徐雷濤催問辦案進展，徐雷濤讓張金龍轉(zhuǎn)賬20萬元到他的銀行賬戶。隨后，徐雷濤對張金龍解釋，受當時的疫情影響，公安機關(guān)無法外出取證。
2020年7、8月間，徐雷濤打電話叫張金龍到豐臺區(qū)靛廠路一家餐廳吃飯。張金龍一到，發(fā)現(xiàn)侯某利和中隊長王某也在，王某正是張金龍舉報事項的辦案民警。
侯某利后來向法庭作證，稱徐雷濤交代他盯著點張金龍的案子，他只能叮囑王某及時開展工作。
而王某等3名辦案民警則說，在偵查后期，徐雷濤還數(shù)次直接給他打電話，要求趕緊抓人。
2021年1月，李燕香、李金林被刑事拘留。
2021年4月，徐雷濤和張金龍在豐臺區(qū)杜家坎加油站附近見面，要把一塊石頭賣給他，作價28萬元，張金龍以現(xiàn)金支付。根據(jù)徐雷濤落馬后的供述，這是塊刻有壽星的“和田石”，他買的時候只花了一萬多元。
2021年6月前后，徐雷濤又要把另一塊石頭“賣”給張金龍，后者心領(lǐng)神會，給徐雷濤銀行轉(zhuǎn)賬40萬元。后經(jīng)鑒定，這兩塊石頭價值2.24萬元。
在徐雷濤把第一塊石頭“賣”給張金龍的2021年4月，原本的案外人李文新也被卷入這起虛假訴訟案，被豐臺公安分局刑偵支隊刑事拘留，理由是李燕香與李金林的“虛假訴訟”行為是受到李文新的指使。
“賣”掉第二塊石頭之后，2021年月6月，徐雷濤把張金龍叫到辦公室，說主犯李文新的犯罪證據(jù)已經(jīng)沒有什么問題了，“我還有一塊原石，你要是有閑錢就買下來，我家里缺錢?！毙炖诐袃r192萬元。
2021年7月至8月，張金龍為了“買”這塊原石，先后兩次給徐雷濤送了152萬元現(xiàn)金，還為徐雷濤還了一筆40萬元的外債。
2021年7月29日，豐臺分局以李文新、李燕香、李金林涉嫌虛假訴訟罪向豐臺區(qū)人民檢察院移送審查起訴。
2021年8月25日，豐臺區(qū)檢察院向豐臺區(qū)法院提起訴訟。
檢方指控的犯罪事實只有一起：2015年6月，在李文新的指使下，李燕香、李金林伙同律師劉某來（另案處理），惡意串通，無中生有，虛構(gòu)部分民事法律糾紛，分得李金林執(zhí)行案款9140余萬元，導(dǎo)致李金林的其他債權(quán)人張金龍的2200余萬元債權(quán)僅分配到970余萬元，另一位債權(quán)人陳某明的1800余萬元債權(quán)僅分配到800余萬元，嚴重侵害了他人合法權(quán)益。
不過，還沒開庭，徐雷濤就于2021年9月16日被北京市紀委監(jiān)委駐北京市公安局紀檢監(jiān)察組留置，后因犯受賄罪、行賄罪、徇私枉法罪被北京市二中院判處有期徒刑十三年六個月。
在法院認定的受賄罪犯罪事實中，徐雷濤接受張金龍請托，多次非法收受張金龍給予的錢款共計237萬余元。
南方周末記者聯(lián)系張金龍時，其拒絕接受采訪：稱他“和任何人的任何案子都沒有關(guān)系”。
4次延期，1次退偵
“拖”了兩年多之后。2023年1月10月，案件重新恢復(fù)審理。但北京市豐臺區(qū)法院又于2023年2月、5月、8月、1 1月，先后4次批準延期3個月審理。
2023年12月7日，案件被指定由北京市東城區(qū)檢察院管轄。東城區(qū)檢察院以事實不清、證據(jù)不足為由，退回偵查機關(guān)補充偵查1次。
2024年2月6日，補充偵查工作結(jié)束。23天之后，東城區(qū)檢察院向東城區(qū)法院提起公訴。
不過， 被告人由此前的李文新、李燕香、李金林3人，變?yōu)橹挥欣罱鹆忠蝗恕?/p>
李燕香、李金林被分案處理，被控罪名與犯罪事實沒有變化，兩人同日被東城區(qū)檢察院訴至東城區(qū)法院。起訴書顯示，李金林已于2023年12月7日被取保候?qū)彙?/p>
這一次，東城區(qū)檢方指控李文新的犯罪事實多了一起：2019年7月，李文新為了繼續(xù)阻止李金林尚未執(zhí)行的執(zhí)行案款被其他債權(quán)人分配，無中生有，虛構(gòu)民事法律糾紛，向朝陽區(qū)法院起訴李金林償還借款本金876萬元，并以此申請凍結(jié)執(zhí)行案款，意圖繼續(xù)侵害其他債權(quán)人合法權(quán)益。
問題在于，本案中公訴機關(guān)指控的部分犯罪事實，發(fā)生在刑（九）施行之前。
2015年11月1日，刑法修正案（九）施行，中國刑法中才有了虛假訴訟罪。
中國政法大學(xué)教授、最高檢專家咨詢委員阮齊林對南方周末記者分析，刑法的時間效力采取“從舊兼從輕”的原則，對于刑（九）生效以前發(fā)生的行為，不能適用新法追究，“因為新法沒有溯及既往的效力。也就是說，2015年11月1日之前，虛假訴訟不為罪?！?/p>
北京師范大學(xué)法學(xué)院教授王志祥也對南方周末記者表示，虛假訴訟罪沒有溯及力。他解釋，如果在刑（九）生效之前，被告人的行為本身構(gòu)成了其他罪名，比如妨害作證、偽造公文等罪名，也應(yīng)該仍然以原罪名起訴，而非以虛假訴訟罪起訴。
根據(jù)最高法的司法解釋，2015年10月31日以前，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益，應(yīng)當適用修正前的刑法相關(guān)罪名。
北京無畏律師事務(wù)所梁付佑律師曾在唐山市路北區(qū)人民檢察院工作過5年。關(guān)于司法解釋，梁付佑解釋說，如適用虛假訴訟罪新罪名，相比適用舊罪名對嫌疑人定罪量刑更輕的話，檢方可以適用新罪名追究其法律責(zé)任。
除法律適用問題外，還有一點值得注意。
在案件材料中，李金林的身份在2024年2月24日出現(xiàn)了變化。
當日，北京警方在福建省莆田市一個派出所對李金林進行詢問。但是，李金林是作為本案的證人接受詢問，警方還對其宣讀了《證人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。此前，李金林是作為犯罪嫌疑人被訊問的。
僅僅4天之后，在北京，李金林又以犯罪嫌疑人的身份被東城區(qū)檢察院提審。李申媛介紹，東城區(qū)法院已于2024年5月21日召開庭前會議。
作為關(guān)鍵當事人，不僅是張金龍，李金林也諱莫如深。 知道南方周末記者來意后，李金林表示“我不懂這個案子”。
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