財聯(lián)社6月26日訊（記者 鄒俊濤）國有大行員工涉及非法集資，被監(jiān)管終身禁業(yè)。
6月25日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露，時任中國建設銀行新疆分行營業(yè)部轄屬支行業(yè)務員古力巴哈爾·米吉提被國家金融監(jiān)管總局新疆監(jiān)管局（以下簡稱“新疆監(jiān)管局”）處罰禁止從事銀行業(yè)工作終身。處罰案由顯示，該員工對嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則事項負有直接責任。
財聯(lián)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，上述罰單背后其實并不簡單，實際涉及一宗集資詐騙案件。相關文書顯示，古力巴哈爾·米吉提曾因非法集資9368.33萬元，被判處有期徒刑十二年六個月，目前正在服刑。
非法集資19年金額9368.33萬元，被判處有期徒刑十二年六個月
相關文書顯，古力巴哈爾·米吉提，時任中國建設銀行新疆分行營業(yè)部友好北路支行柜員，住烏魯木齊市。2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
經(jīng)一審法院查明，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈爾·米吉提以投資建設銀行理財產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌，對外公開宣傳，向不特定公眾非法集資9368.33萬元，用于還債、支付利息、投資理財及生活消費，致使集資款不能返還，造成趙婷、帕提古麗·阿布都拉、毛麗達·賽來、娜迪拉·海比夫等68人實際損失2485.74萬元。
2020年12月1日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，作出（2020）新01刑初16號刑事判決。一審判決認定，被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金三十萬元；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還各受害人。
不過，古力巴哈爾·米吉提不服，提出上訴。古力巴哈爾·米吉提上訴及辯護人提出，對一審判決的定罪量刑無異議，但一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分，屬于適用法律錯誤，請求二審改判。
2021年1月 28日，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院作出刑事裁定書，經(jīng)審理查明:上訴人古力巴哈爾·米吉提虛假宣傳投資銀行理財產(chǎn)品、醫(yī)療器械能產(chǎn)生高額收益，詐騙趙婷等68人，并造成集資參與人2485.74萬元損失的事實清楚。
新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院認為，上訴人古力巴哈爾·米吉提以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，應依法懲處。古力巴哈爾·米吉提有自首情節(jié)，可從輕處罰。
關于一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，一審判決在認定古力巴哈爾·米吉提集資詐騙數(shù)額時已將集資參與人盈利部分扣除，對該數(shù)額是否追繳并不影響本案的量刑，如查明部分集資參與人的盈利部分確系古力巴哈爾·米吉提以吸收的資金支付的利息、分紅等費用，應依照相關法律規(guī)定處理。
新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院認為，原判認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。
2022年5月6日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院披露關于古力巴哈爾·米吉提刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行執(zhí)行實施執(zhí)行裁定書顯示，古力巴哈爾·米吉提現(xiàn)在服刑中。
建行在新疆多名員工因違法審慎經(jīng)營規(guī)則被罰
財聯(lián)社記者注意到，除了上述這宗舊案涉及到的建行員工被罰終身禁業(yè)，中國建設銀行在新疆地區(qū)其他支行及多名員工同樣因違法審慎經(jīng)營規(guī)則被罰。
6月25日，國家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站披露，中國建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因“內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位”，被新疆監(jiān)管局罰款30萬元。
時任中國建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）負責人莫文林，因?qū)χ袊ㄔO銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項負有責任，被罰禁止從事銀行業(yè)工作5年。
時任中國建設銀行烏魯木齊西山路支行、中國建設銀行烏魯木齊原西北路支行負責人張莉，對中國建設銀行烏魯木齊西山路支行、中國建設銀行烏魯木齊原西北路支行內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項負有責任，被新疆監(jiān)管局處以警告，并罰款6萬元。
財聯(lián)社記者根據(jù)國家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站不完全統(tǒng)計，截至目前，新疆監(jiān)管局年內(nèi)已對中國建設銀行至少已開出9張罰單，處罰依據(jù)幾乎全部涉及違反相關審慎經(jīng)營規(guī)則，其中被罰終身禁業(yè)2人。
今年3月6日，國家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站披露，時任中國建設銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行營業(yè)室業(yè)務員阿爾孜古麗·買買提，因“對員工異常行為排查不到位事項負有直接責任”，被新疆監(jiān)管局處罰終身禁止從事銀行業(yè)工作。