據(jù)新華社，香港海關(guān)2月16日表示，破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。
據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團(tuán)并展開財富調(diào)查。海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢集團(tuán)以家族式經(jīng)營，不但在本地開設(shè)多間公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設(shè)空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。
香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，該洗錢集團(tuán)以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。
經(jīng)深入調(diào)查后，海關(guān)人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多區(qū)共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調(diào)查中，7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
據(jù)中新社，香港海關(guān)財富調(diào)查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動中，香港海關(guān)人員突擊搜查位于九龍?zhí)?、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲。?
涉案犯罪集團(tuán)以紅磡一個商業(yè)單位作為洗黑錢的營運(yùn)中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續(xù)以大額和高頻的模式進(jìn)行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進(jìn)出口貿(mào)易的生意模式。
葉冬菁表示，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機(jī)應(yīng)用程序的詐騙案有關(guān)，相信涉案犯罪集團(tuán)一直通過國際貿(mào)易的方式，收取來自印度的匯款，將相關(guān)詐騙得益轉(zhuǎn)移到香港的銀行戶口。
據(jù)中國日報網(wǎng)，該案涉及至少十多個國家和地區(qū)。其中一個銀行戶口單日入賬超過1億港元，一次匯款最高金額約4800萬港元。海關(guān)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)部分黑錢源自印度手機(jī)應(yīng)用程序的詐騙犯罪獲益。
被捕7人中包含四名中國籍人士和三名非華裔人士，據(jù)推測為該跨國清洗黑錢集團(tuán)的主腦、骨干和基層成員，及招募傀儡戶口的中介人。
同時，海關(guān)人員成功搗破一個位于商業(yè)處所的洗黑錢營運(yùn)中心，并在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、計算機(jī)、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。