香港再次傳出虛擬貨幣騙局。
11月28日，據(jù)香港電臺(tái)網(wǎng)站消息，再有市民懷疑經(jīng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)HOUNAX投資受騙。警方表示，截至27日下午4時(shí)，共接獲145名受害人報(bào)案，涉及金額增加至約1.48億港元。目前該平臺(tái)官方臉書(shū)已經(jīng)無(wú)法顯示，社群上也開(kāi)始出現(xiàn)苦主群組，相互抱怨和分享無(wú)法領(lǐng)錢(qián)的狀況。
對(duì)此，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超今日表示，政府的監(jiān)管非常重要，要保障投資者利益，同時(shí)打擊無(wú)牌平臺(tái)，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會(huì)積極配合。此外，投資者于網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，一定要使用持牌的平臺(tái)交易，以保障投資者利益。
值得一提的是，今年香港已經(jīng)發(fā)生了一起涉案金額巨大的虛擬貨幣投資平臺(tái)JPEX爆雷事件，11月27日，香港警方最新公布，截至11月26日下午5點(diǎn)，共2623名受害人報(bào)案，涉及金額約16億元，案件至今共有66人被捕。
JPEX翻版！香港又一虛擬貨幣投資平臺(tái)爆雷
據(jù)悉，香港警方已于11月25日下午舉行了發(fā)布會(huì)，通報(bào)HOUNAX平臺(tái)情況。
負(fù)責(zé)調(diào)查的香港警察向媒體表示，HOUNAX自稱(chēng)是有牌的平臺(tái)，與合法金融機(jī)構(gòu)有合作，但該平臺(tái)11月初就被香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)列入可疑名單，雖然網(wǎng)站與手機(jī)軟件可以正常使用，可近日開(kāi)始出現(xiàn)大批用戶(hù)通報(bào)，指稱(chēng)他們無(wú)法領(lǐng)取投資的金錢(qián)，非常擔(dān)心自己的金錢(qián)被詐騙。
香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科總督察柯詠恩表示，HOUNAX平臺(tái)的做局手段，首先通過(guò)臉書(shū)等社交媒體吸引受害人，并分享投資經(jīng)歷和投資收益，一旦受害人表現(xiàn)出有投資興趣，便開(kāi)始重點(diǎn)說(shuō)服，將平臺(tái)鏈接發(fā)送對(duì)方手機(jī)上，要求對(duì)方下載，并引導(dǎo)充值。其次，為了獲取進(jìn)一步信任，將APP頁(yè)面顯示收益持續(xù)增長(zhǎng)，但實(shí)際上充值的錢(qián)一開(kāi)始就已經(jīng)被卷走，而受害人要求提取資金才發(fā)現(xiàn)無(wú)法取回，最終受騙。
據(jù)稱(chēng)，截至27日下午4時(shí)，共接獲145名受害人報(bào)案，涉及金額增加至約1.48億港元。香港證監(jiān)會(huì)則指出，截至27日共收到18宗有關(guān)HOUNAX的投訴，涉及金額由1.2萬(wàn)至1000萬(wàn)港元不等。
值得一提的是，香港警方接觸的個(gè)案中，受害人都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)騙子的真實(shí)面貌，而涉案款項(xiàng)收取的賬戶(hù)都是虛假賬戶(hù)，這增加了警方調(diào)查的難度。
事實(shí)上，香港證監(jiān)會(huì)在11月1日就在官網(wǎng)上列出HOUNAX為可疑平臺(tái)，提醒市民注意風(fēng)險(xiǎn)。在被證監(jiān)會(huì)加入黑名單前，加密貨幣平臺(tái)HOUNAX積極在香港招攬客戶(hù)，宣稱(chēng)由原Coinbase技術(shù)團(tuán)隊(duì)共同創(chuàng)立、已取得加拿大MSB牌照，更揚(yáng)言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創(chuàng)投注資。
目前，香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站已經(jīng)列出9家可疑虛擬貨幣投資平臺(tái)。分別是HOUNAX、JPEX、香港數(shù)字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、OSL交易、arrano.network。
11月27日，香港警方最新公布的JPEX涉嫌詐騙案件信息顯示，截至11月26日下午5點(diǎn)，共2623名受害人報(bào)案，涉及金額約16億元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，將在12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。警方表示，案件調(diào)查仍在進(jìn)行中，不排除有更多人被捕。
李家超發(fā)聲
11月28日，香港行政長(zhǎng)官李家超就虛擬平臺(tái)監(jiān)管詐騙進(jìn)行回應(yīng)。他表示，政府的監(jiān)管非常重要，要保障投資者利益，同時(shí)打擊無(wú)牌平臺(tái)，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會(huì)積極配合。此外，投資者于網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，一定要使用持牌的平臺(tái)交易，以保障投資者利益。
9月29日，香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布了多份虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的名單，確保能以清晰、透明、及時(shí)的方式向投資者發(fā)布虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的資訊。
這些名單包括持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單、虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者名單、結(jié)業(yè)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單、被當(dāng)作獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單。
香港證監(jiān)會(huì)特別提醒投資者，所有在虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者名單上的實(shí)體，均未獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌，也未必遵守香港證監(jiān)會(huì)的要求。香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布該名單的主要目的，是為了便利公眾判斷虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)是否對(duì)其牌照申請(qǐng)的情況作出了失實(shí)陳述。
香港證監(jiān)會(huì)還提醒計(jì)劃向其申請(qǐng)牌照的虛擬資產(chǎn)平臺(tái)，應(yīng)遞交完備的申請(qǐng)及其他所需材料和文件，包括外部評(píng)估報(bào)告。未能符合標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)將被香港證監(jiān)會(huì)退回。
香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀稱(chēng)，虛擬貨幣平臺(tái)詐騙案充分反映監(jiān)管的重要，強(qiáng)調(diào)香港發(fā)展Web3生態(tài)的方向不會(huì)改變，而虛擬資產(chǎn)交易是Web3生態(tài)系統(tǒng)重要的組成部分，數(shù)碼金融和虛擬資產(chǎn)活動(dòng)采用的基礎(chǔ)技術(shù)可以為金融市場(chǎng)帶來(lái)裨益。
梁鳳儀又指，若沒(méi)有監(jiān)管制度，投資者無(wú)辦法識(shí)別平臺(tái)是否安全可靠，重申建立新制度的初心是為了提供受監(jiān)管渠道，讓投資者知道從這渠道購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，資產(chǎn)是有隔離處理，不會(huì)出現(xiàn)今次事件“負(fù)責(zé)人在何處、錢(qián)存放在何處”的問(wèn)題。