在官宣無法開展兌付半個(gè)月后，恒大財(cái)富多人被采取刑事強(qiáng)制措施。
9月16日晚間，深圳市公安局南山分局發(fā)布消息稱，近期，公安機(jī)關(guān)依法對恒大金融財(cái)富管理 (深圳)有限公司 杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施，投資人如需報(bào)案，可進(jìn)行報(bào)案登記。
據(jù)了解，今年8月31日，恒大財(cái)富官微公告稱，因該公司資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，未獲得資產(chǎn)處置資金，該公司無法開展本月兌付，后續(xù)兌付安排將另行公告。截至目前，沒有進(jìn)一步兌付消息。
恒大財(cái)富多人被立案
深圳市公安局南山分局公告，近期，公安機(jī)關(guān)依法對恒大金融財(cái)富管理 (深圳)有限公司 (簡稱，恒大財(cái)富) 杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施。
深圳市公安局南山分局稱，投資人如需報(bào)案，可通過如下方式進(jìn)行報(bào)案登記:
方式一，線上報(bào)案。關(guān)注“深圳經(jīng)偵”微信公眾號-點(diǎn)擊“警民互動(dòng)”菜單欄，選擇“投資人信息登記”進(jìn)行線上登記報(bào)案。
方式二，電話報(bào)案。撥打0755-33326110專線。
方式三，短信報(bào)案。編輯“姓名+有效證件號碼+聯(lián)系電話+投資平臺+投資金額+待兌付金額”發(fā)送至短信平臺，號碼為1069055920200110。
方式四，郵寄報(bào)案。投資人可將報(bào)案材料郵寄至深圳市公安局南山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)并注明“恒大財(cái)富報(bào)案材料” (收件地址: 深圳市南山區(qū)泉園路28號南山公安分局偵查辦案大樓經(jīng)偵大隊(duì)，郵編 :518000) 。
深圳市公安局南山分局稱，上述四種報(bào)案方式等同于親臨公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如確有需要，可就近前往居住地公安機(jī)關(guān)報(bào)案，居住地公安機(jī)關(guān)會將報(bào)案材料移交深圳市公安局南山分局。
深圳市公安局南山分局表示，目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
相關(guān)知情人士透露，上述警情通報(bào)信息中的恒大財(cái)富杜某較大概率為恒大財(cái)富法定代表人、總經(jīng)理杜亮。不過截至記者發(fā)稿，杜某具體身份尚未得到恒大方面官方確認(rèn)。
“按理來說，類似于P2P公司的總經(jīng)理肯定跑不掉的，即使取保候?qū)彸鰜恚惨^續(xù)協(xié)助政府部門處理事情。”一位參與過處置P2P兌付事項(xiàng)的企業(yè)高管表示。
天眼查顯示，恒大金融財(cái)富管理（深圳）有限公司成立于2015年11月，法定代表人為杜亮，注冊資本10億元，由恒大金融控股集團(tuán)（深圳）有限公司全資持股，后者為恒大集團(tuán)有限公司全資子公司。
回溯過往，恒大爆雷后，2021年9月12日，在中國恒大集團(tuán)總部所在地深圳卓越后海中心，恒大財(cái)富執(zhí)行董事兼總經(jīng)理杜亮與多地趕來的數(shù)百名投資者展開對話。
當(dāng)時(shí)，面對眾多投資者質(zhì)疑，杜亮現(xiàn)場承認(rèn)，他確實(shí)在5月31日贖回恒大財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品，提前兌付是因?yàn)榧依镉屑笔?。杜亮?qiáng)調(diào)，他提前兌付發(fā)生在中國恒大危機(jī)爆發(fā)之前。杜亮沒有詳細(xì)披露自己提前兌付的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模有多大，是全部兌付還是部分兌付。
2021年9月18日，恒大集團(tuán)官方網(wǎng)站公告稱，集團(tuán)高度重視部分管理人員提前贖回恒大財(cái)富投資產(chǎn)品一事，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項(xiàng)必須限期返回，并給予嚴(yán)厲懲處。
有利開展追贓挽損工作
根據(jù)目前公開信息，恒大財(cái)富及其關(guān)聯(lián)方違法歸集資金形成內(nèi)部資金池，違反合同約定錯(cuò)配產(chǎn)品投向、期限，造成廣大投資人的損失。
據(jù)深圳商報(bào)報(bào)道，經(jīng)向熟悉情況的知情人士了解，恒大財(cái)富公司在開展業(yè)務(wù)的過程中涉嫌非法集資。公安機(jī)關(guān)根據(jù)相關(guān)事實(shí)和前期偵查，對相關(guān)主體和平臺涉嫌違法活動(dòng)及時(shí)進(jìn)行立案偵查，是依法開展追贓挽損工作、嚴(yán)懲違法犯罪分子的程序基礎(chǔ)，更是切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、堅(jiān)決維護(hù)社會大局穩(wěn)定的必然要求。
關(guān)于此事，一位資深法律專家認(rèn)為，進(jìn)入刑事立案階段后，相關(guān)涉案資產(chǎn)、贓款贓物投資形成的資產(chǎn)等依法應(yīng)被查封、凍結(jié)、扣押，后續(xù)將依法處理。公安機(jī)關(guān)及時(shí)對恒大財(cái)富立案，將有利于依法開展追贓挽損工作，或可一定程度上減少恒大財(cái)富相關(guān)投資人的損失。
該名法律專家續(xù)稱，根據(jù)以往類似案件經(jīng)驗(yàn)，對已經(jīng)向恒大財(cái)富公司提起訴訟的投資人來說，預(yù)計(jì)法院可能根據(jù)“先刑后民”原則，與公安機(jī)關(guān)的追贓挽損工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。建議投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，如實(shí)反映案情。刑事立案后恒大財(cái)富公司所涉贓款贓物或其他可用以退賠的資產(chǎn)將在刑事案件審結(jié)后，由相關(guān)司法部門以法律規(guī)定的分配原則向相關(guān)投資人退賠。
資深財(cái)經(jīng)專家指出，恒大財(cái)富涉嫌通過違法違規(guī)承諾高額回報(bào)非法集資，不按約定使用資金，造成投資人損失，嚴(yán)重影響了金融市場秩序。本次打擊行動(dòng)對規(guī)范穩(wěn)定金融市場具有積極意義。
恒大財(cái)富8月起未開展兌付
在此次恒大財(cái)富被立案調(diào)查之前，8月31日，恒大財(cái)富已經(jīng)官宣，由于資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，沒獲得資產(chǎn)處置資金，8月無法開展兌付，后續(xù)兌付安排另行公告。
回溯過往，在最初階段的2021年9月，恒大財(cái)富披露的兌付方案共有三種：現(xiàn)金分期兌付方式、實(shí)物資產(chǎn)兌付方式及沖抵購房尾款兌付。
后續(xù)，恒大財(cái)富的兌付方案也是幾經(jīng)變更。第一次改變兌付方案是在2021年12月31日，調(diào)整兌付方案為每月向每位投資人兌付本金8000元；第二次改變兌付方案是2022年11月30日，恒大財(cái)富將每人每月兌付8000元調(diào)整為每人每月兌付2000元。
再到2023年5月31日，恒大財(cái)富第三次更改兌付方案。因該公司資金回籠情況不理想，當(dāng)月可用兌付資金不足，無法按原標(biāo)準(zhǔn)2000元兌付。
有恒大財(cái)富相關(guān)投資者透露，兌付兩年多以來，小額10萬元左右的投資者基本兌付完畢，今年5月兌付的是467元，6月份兌付的是458元，7月份兌付的是195元，直至8月宣布無法兌付。
值得一提的是，中國恒大董事局主席許家印曾在恒大財(cái)富專題會上表示，要確保所有到期的財(cái)富產(chǎn)品盡早全部兌付，一分錢都不能少。許家印并表示：“我可以一無所有，但恒大財(cái)富的投資者不能一無所有?！?/p>
8月21日，中國恒大發(fā)布的《內(nèi)控評估及對前任審計(jì)師提出的某些問題檢討的主要結(jié)果》詳細(xì)披露了恒大財(cái)富的情況。
據(jù)悉，恒大財(cái)富通過第三方發(fā)行主體，經(jīng)與各地區(qū)金融產(chǎn)品交易所分別進(jìn)行備案登記并批準(zhǔn)發(fā)行定向融資產(chǎn)品。中國恒大各附屬公司因其資金需求通過恒大財(cái)富發(fā)起多個(gè)定融產(chǎn)品發(fā)行方案，恒大財(cái)富協(xié)調(diào)發(fā)行主體在金交所就各項(xiàng)定融產(chǎn)品進(jìn)行備案登記；發(fā)行主體完成定融產(chǎn)品的備案登記后，發(fā)行了多項(xiàng)定融產(chǎn)品。
同時(shí)，恒大財(cái)富協(xié)調(diào)發(fā)行的定融產(chǎn)品募資最終從發(fā)行主體通過投資方式為恒大表內(nèi)各項(xiàng)目公司進(jìn)行投資、借款、為中國恒大發(fā)出的商業(yè)承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，以及投資中國恒大債券的4種主要方式，全面流入中國恒大體系。
2021年8月，基于出現(xiàn)兌付困難的情況，定融產(chǎn)品已全面停止對外銷售。按中國恒大統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自定融產(chǎn)品發(fā)起至停售止，合共募資金額涉及921億元。
截至2022年12月31日，恒大財(cái)富未兌付本息合計(jì)約340億元。