近日，自媒體上曝光了一起安徽4名大學生因找工作被騙去緬北的事件登上話題熱搜，一時間引起眾多網(wǎng)友熱議，不少主流媒體也紛紛報道。
據(jù)每日經(jīng)濟新聞，一位有過類似遭遇的山東人李偉向記者表示，為討回客戶17萬貨款，李偉被騙到云南，結果客戶沒見著卻遭遇綁架，在脅迫之下偷渡至緬甸，干起了電信詐騙業(yè)務。直至1月19日凌晨，趁兩名看守睡熟時，才乘機拄著雙拐逃出醫(yī)院，最終被輾轉送到清水關回國。
一位專業(yè)揭露東南亞詐騙的王律師發(fā)文表示，東南亞國家針對國內的詐騙主要集中在電信詐騙、網(wǎng)絡賭博詐騙、資金盤詐騙三個領域，并且早已自成體系。其中，兼職刷單、信用卡貸款、電信詐騙等是最低級的“業(yè)務”，而以投資為名圈錢的各類騙局，包括傳銷盤、外匯盤、貴金屬投資盤、股指期貨盤、虛擬幣盤、等等才是那里地位最高的。
中緬泰三國警方會議舉行，對東南亞詐騙集團采取聯(lián)合行動
為了打擊所曝光的一系列犯罪活動，據(jù)都市快報社報道，3月20日，由中華人民共和國公安部、緬甸聯(lián)邦共和國國家警察局、泰國國家警察總署聯(lián)合舉行的人口販賣問題三國三邊會議在泰國曼谷舉行。
報道表示，此次會議被認為是三國共同規(guī)劃戰(zhàn)略的重要起點，只有直接解決這些問題，才能取得持續(xù)的、具體的、有效的預防和抑制效果，以及加強各國相關部門的工作機制。近年來，網(wǎng)絡賭博和電信詐騙在緬甸國內引發(fā)一系列連鎖社會問題，兇殺、綁架、人口販賣、非法偷渡、電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等等，多是犯罪集團作案，犯罪集團為了吸引勞工，打出高薪的幌子，一些人被高薪陷阱騙到緬甸。此次跨國打擊行動，將對整治犯罪起到積極作用。
從外匯到股指期貨，東南亞如何成為騙子“天堂”
從外匯到股指期貨、黃金投資等，這些騙局都統(tǒng)稱為資金盤，王律師指出，這些資金盤利用國內監(jiān)管的漏洞和群眾金融知識的匱乏，把自己包裝成來自國際的合法公司或資深證券從業(yè)者。然后光明正大地在國內發(fā)展下線，以建立微信群或QQ群 ，通過“競彩”、“慈善大賽投票”、“外匯買賣”等詐騙手段瘋狂掠奪老百姓(37.110, -0.59, -1.56%)的財富。在馬來西亞、柬埔寨等地，包裝運營一個資金盤的周期一般為2-3個月，一旦等投資人批量上鉤，就瘋狂收割，一般就可以賺1-2億人民幣。等收割完畢后，再換個名字繼續(xù)包裝。在柬埔寨，祖籍武漢的某資金盤頭目，甚至憑一己之力在西港發(fā)展起了一個外匯村，專門以外匯投資名義對國人進行詐騙。
馬來西亞央行曾把64家資金盤列入黑名單，但許多人還是執(zhí)迷不悟。王律師進一步指出，國人耳熟能詳?shù)腗BI、云數(shù)貿、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但這些資金盤在國內的代理只要舉行說明會，還是有很多人去聽。他們只要看到幾個外國人在臺上說幾句話，聽著演講者描繪的賺錢場景，就什么也不管不顧了。同時，他們的背后“大佬”還與當?shù)卣蜍婇y關系密切，在一次警方內部的交流會上，多個專家對藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務的人數(shù)進行評估，具體人數(shù)外界未知，但綜合多方面信息來看，人不少，有些是中國人。
加密貨幣“殺豬盤”，最高單筆損失3000萬美元
此前，據(jù)福布斯中國官方發(fā)文表示， “殺豬盤”是一種相對較新的長期性金融騙局。在這場騙局中，“豬”指的是那些被騙的人，而“殺豬”指的是騙子會說服被騙者在所謂的加密貨幣交易平臺上投資越來越大的金額。這些假平臺被設計得看起來很像真的，并能讓受害者相信他們的投資獲得了驚人的回報——直到騙子和被投資的錢一同消失。受害者往往損失巨大，因此這種騙局非常有利可圖，以至于在柬埔寨、老撾和緬甸等地方大規(guī)模地進行。
全球反詐騙組織 (Global Anti-Scam Organization, GASO) 的副主任Jan Santiago在接受福布斯采訪時稱，這些騙局是以“大規(guī)模的、產(chǎn)業(yè)化的方式進行的，據(jù)他估計，這種騙局在全球造成的損失達數(shù)十億美元。
一個名叫Cyrus Farivar的作者向福布斯上表示，他從一位似乎是老同事的女性那里得到了黃金期貨交易的內幕消息，對方通過模擬交易一步一步引導至真實資金賬戶，最終導致Cyrus Farivar共計投入了5萬多美元。而這個所謂的黃金期貨交易軟件是在谷歌Play Store上托管的一款應用軟件，名為Meta Trader，該軟件的開發(fā)公司沒有回應記者的置評請求。
警方提醒：緬北不是賺錢天堂 警惕高薪務工陷阱
此前洛陽市公安局孟津分局刑偵大隊在工作中掌握一境外詐騙窩點線索，抓獲6名在緬北實施“殺豬盤”的電信網(wǎng)絡詐騙回流人員。
孟津分局辦案民警向媒體表示，全國各地公安機關在辦案中，發(fā)現(xiàn)許多公民因高薪誘惑前往緬北，被迫從事電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。如果受害者拒絕或完不成‘業(yè)績’，還會遭遇毆打、拘禁、勒索等犯罪行為。民警提醒公眾，在求職時一定要警惕緬北高薪務工陷阱，緬北不是賺錢天堂，警惕高薪務工陷阱。