幾則罰單再度將一起幾年前的銀行票據(jù)詐騙案拉入公眾視線，而銀行“內(nèi)鬼”在獲刑之后，也被終身禁業(yè)。
1月20日，寧波銀保監(jiān)局披露的罰單顯示，中國民生銀行寧波分行因案防管理不到位、客戶信息安全管理不到位，被合計罰款190萬元。與此同時，王暉對其任職期間所在機構(gòu)發(fā)生張志剛、陳志增所涉案件的案防管理不到位問題和票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)操作問題負有直接管理責任，被警告。陳志增、張志剛則因存在非國家工作人員受賄的違法違規(guī)行為，均被禁止終身從事銀行業(yè)工作。
浙江省杭州市中級人民法院披露的一則一審刑事判決書顯示，被告人之一的陳志增，為民生銀行寧波分行票據(jù)部原業(yè)務(wù)員，因涉嫌犯非國家工作人員受賄罪于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
浙江省杭州市人民檢察院指控，2015年4月至6月期間，被告人陳志增作為民生銀行寧波分行票據(jù)業(yè)務(wù)部工作人員，在經(jīng)辦光大國際公司、天津軋一公司等的多票商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，利用職務(wù)上的便利，以聯(lián)系業(yè)務(wù)前后手、出具免追索函等形式為上述企業(yè)出具商票的貼現(xiàn)提供幫助。期間，被告人陳志增非法收受票據(jù)中介肖某等人支付的好處費共計2285萬元。
不過，陳志增在法庭上辯稱，其行為未利用職務(wù)便利，且其本人僅獲利150萬元，其余錢款由其轉(zhuǎn)給其他票據(jù)中介作為勞務(wù)費。
陳志增的辯護人提出如下辯護意見：陳志增職務(wù)較低，僅負責前手資質(zhì)審核，商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)能否開展由行領(lǐng)導(dǎo)決定，其行為不涉及權(quán)錢交易；本案行賄行為不明，雙方不存在行賄、受賄合意；票據(jù)中介系根據(jù)陳志增職務(wù)外行為的價值給付費用，該費用與票額、職位等不成比。綜上，被告人陳志增的行為不構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。
判決書顯示，2017年7月21日，被告人陳志增被抓獲歸案。案發(fā)后，公安機關(guān)從陳志增處扣押寶馬轎車1輛、蘋果牌筆記本電腦1臺、江詩丹頓手表1塊（未鑒定）、三星牌、中興牌及雜牌手機各1部等物，并查封陳志增名下的位于杭州市西湖區(qū)的房產(chǎn)。
法院認為，經(jīng)查，蔡某等票據(jù)中介通過陳志增開展票據(jù)業(yè)務(wù)，僅與陳志增發(fā)生聯(lián)系，與陳志增所在銀行的其他人員、陳志增聯(lián)系的其他銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員等均不聯(lián)系，票據(jù)中介支付給陳志增的2285萬余元好處費系給陳志增個人的好處費；陳志增基于個人非法所有目的實施受賄行為，中介給其的錢款數(shù)額即為其受賄數(shù)額，即使其后來轉(zhuǎn)付給他人部分資金，亦屬于事后對受賄資金的處分，不影響對其犯罪數(shù)額的認定。
法院還指出，陳志增實施受賄行為后相繼購買數(shù)套房產(chǎn)，單金地自在城一套房產(chǎn)即以600萬元資金一次性付款買入，陳志增所供個人僅獲利150萬元的辯解明顯不實，故相關(guān)辯解法院不予采納。被告人陳志增系銀行工作人員，在辦理票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)活動中利用自己經(jīng)手票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的權(quán)力及所在崗位形成的地位，為票據(jù)中介提供便利，不僅促使自己所在銀行參與相應(yīng)票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，還積極幫助聯(lián)系前后手銀行以促成票據(jù)業(yè)務(wù)完成，并從中非法收受巨額好處費，其行為顯系利用職務(wù)便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益。
“證人肖某、方某等人的證言、銀行交易記錄、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)流程等證據(jù)能相互印證，證實被告人陳志增在票據(jù)業(yè)務(wù)中提供的幫助越大，例如臨時尋找過橋行等，票據(jù)中介給付的好處費就越多，該行為系典型的權(quán)錢交易，被告人陳志增的行為應(yīng)構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，被告人陳志增及其辯護人所提相關(guān)辯解及辯護意見與查明事實及相關(guān)法律規(guī)定不符，本院不予采納?！闭憬『贾菔兄屑壢嗣穹ㄔ涸谂袥Q書中表示。
最終，陳志增因犯非國家工作人員受賄罪， 被判處有期徒刑十二年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣25萬元。法院責令被告人陳志增退賠違法所得人民幣2285萬元[含杭州市公安局從陳志增處扣押的寶馬牌轎車1輛（車牌浙B×××××）、蘋果牌筆記本電腦1臺、江詩丹頓手表1塊（未鑒定）、手機3部及查封的杭州市西湖區(qū)金地自在城天悅灣29幢102室（產(chǎn)權(quán)人陳志增）、杭州市蕭山區(qū)瓊）房產(chǎn)的拍賣款]，上繳國庫。