每經(jīng)編輯 何小桃
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。
近日，裁判文書網(wǎng)披露的一份判決書再次爆出一起驚天大案。
這份判決書顯示，中興通訊股份有限公司原工會(huì)主席何某梅利用職務(wù)之便，使用大量私人賬戶接收、轉(zhuǎn)移集資款，將所募集資金用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、房地產(chǎn)、買賣股票等，累計(jì)募集資金21.19億元，未退還資金8.99億元。
最終，何某梅犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪等數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元。
判決書披露本案大量的細(xì)節(jié)令人震驚！
前工會(huì)主席非法集資超21億元
中興通訊墊付未清退資金
出生于1970年的何某梅，是廣東省深圳市南山區(qū)人，1991年畢業(yè)于重慶大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院，1997年進(jìn)入中興通訊公司，2000年開(kāi)始擔(dān)任公司工會(huì)主席。工會(huì)下屬有兩家全資子公司，分別是中興宜和公司和益和天成公司，何某梅擔(dān)任上述兩家公司的法人代表、董事長(zhǎng)。
自2015年初至2017年3月，時(shí)任中興通訊公司工會(huì)主席的何某梅，通過(guò)其微信公眾號(hào)、“何粉俱樂(lè)部”、易秀個(gè)人微博、微信群、QQ群等途徑發(fā)布集資信息，鼓吹其擁有低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健收益的投資渠道，以高回報(bào)為誘餌，在中興通訊公司工會(huì)全資控股的益和天成公司的“中興E家”電子商務(wù)平臺(tái)上分26期向眾多被害人募集資金。
隨后，何某梅使用大量私人賬戶接收、轉(zhuǎn)移集資款，將所募集資金用于購(gòu)買高風(fēng)險(xiǎn)的信托理財(cái)產(chǎn)品、購(gòu)買房地產(chǎn)、在二級(jí)市場(chǎng)買賣股票、歸還所挪用公司資金、償還個(gè)人債務(wù)、侵吞轉(zhuǎn)移至境外等。
在因理財(cái)虧損和轉(zhuǎn)移資金導(dǎo)致難以歸還集資款時(shí)，何某梅虛構(gòu)理財(cái)業(yè)績(jī)繼續(xù)募集資金，并以新募集資金歸還到期集資款本息。
此后，何某梅為掩蓋犯罪事實(shí)、逃避返還資金，指使他人銷毀賬目、注銷銀行卡及安排相關(guān)人員躲避。
經(jīng)審計(jì)，何某梅累計(jì)募集資金21.19億元，參與人員8819人、25580人次，未退還3921名人員理財(cái)資金的數(shù)額合計(jì)為8.99億元。
值得一提的是，裁判文書顯示，案發(fā)后，中興通訊公司全部墊付了未清退的資金。
股票賬戶虧損7800萬(wàn)
裁判文書顯示，針對(duì)集資詐騙，中興通訊公司匯總了9082條出資者的信息。出資參與人員除中興通訊公司員工外，還有中興通訊公司控股公司、參股公司、關(guān)聯(lián)公司、外部合作單位人員、外部人員等。
在整個(gè)過(guò)程中，中興通訊公司工會(huì)干事胡某，受何某梅指示，接收統(tǒng)計(jì)集資款、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作、買賣股票、代持股票和理財(cái)產(chǎn)品、解答集資對(duì)象問(wèn)題、清退集資款。
王某梅系益和天成公司商貿(mào)服務(wù)部副部長(zhǎng)，受何某梅指示，提供其個(gè)人銀行賬戶接收理財(cái)款，收集他人股票賬戶和相應(yīng)銀行卡、網(wǎng)銀U盾供何某梅使用，代持理財(cái)資金和理財(cái)產(chǎn)品。
何某梅是通過(guò)公司的內(nèi)部網(wǎng)站BBS以及中興E家網(wǎng)站、她個(gè)人的QQ群來(lái)宣傳理財(cái)產(chǎn)品的，會(huì)定期發(fā)布一些理財(cái)?shù)馁Y訊、收益等。例如她和某個(gè)很牛的基金經(jīng)理合作等，在推出前會(huì)做很多鋪墊，千方百計(jì)表明她是一個(gè)有信用的人，如在某某期的保本理財(cái)產(chǎn)品虧了，她不會(huì)讓員工損失，她用自己的錢補(bǔ)貼給購(gòu)買產(chǎn)品的員工，讓員工對(duì)她深信不疑。
然而真相卻恰恰相反。
裁判文書顯示，根據(jù)募集資金的情況說(shuō)明，何某梅用胡某等7個(gè)私人賬戶用于接收募集資金。偵查機(jī)關(guān)對(duì)何某梅所借用的股票賬戶盈虧情況以2017年7月12日為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總計(jì)虧損7800萬(wàn)元。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
曾給出接近5萬(wàn)倍的高額回報(bào)
對(duì)質(zhì)疑其員工大發(fā)雷霆
在整個(gè)集資詐騙過(guò)程中，何某梅最重要的大招便是驚人的高額年化回報(bào)。
裁判文書顯示，何某梅于2015年11月向前中興通訊公司人力資源部部長(zhǎng)、中興宜和公司董事曾某表示，自己有收益較高的理財(cái)渠道，希望曾某投資。
2015年11月24日，曾某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元。三天后，曾某賬戶收到回款327900元，3天收益率為9.3%，年化收益率為4997786%，也就是接近5萬(wàn)倍的年化回報(bào)。
2016年4月20日，中興通訊公司人力資源部三部部長(zhǎng)、中興宜和公司監(jiān)事唐某投資10萬(wàn)元。14天后，收到回款資金11.8萬(wàn)元，并備注“主席超短期理財(cái)”，14天收益率為1.8%，年化收益率達(dá)7383%。
但這種高回報(bào)的游戲并不能長(zhǎng)期持續(xù)。
被害人段某表示，2015年初，何某梅在公司內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)和商城窗口刊登理財(cái)產(chǎn)品，說(shuō)是她個(gè)人組織的，她有關(guān)系，認(rèn)識(shí)很多專業(yè)理財(cái)人士，叫員工不用個(gè)人浪費(fèi)精力去投資，由她統(tǒng)一組織，共同委托專業(yè)人士進(jìn)行投資理財(cái)。她提過(guò)資金投向股市，但她說(shuō)得很含糊，從不說(shuō)理財(cái)產(chǎn)品的具體投向和標(biāo)的，只說(shuō)分三種，年收益10%左右。段某一共投了5筆（10萬(wàn)、15萬(wàn)、10萬(wàn)、5萬(wàn)、15萬(wàn)），前三筆收回了本金和利息。5萬(wàn)那筆只收到了4500元收益，本金沒(méi)拿回。后來(lái)追加該基金投了15萬(wàn)，本息沒(méi)拿回。
也曾有人對(duì)何某梅的行為表示質(zhì)疑。受害者馬某表示，何某梅在QQ群、公司網(wǎng)站上都說(shuō)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品自愿，買了不要問(wèn)東問(wèn)西，她沒(méi)時(shí)間回答。有的不相信的員工跟帖時(shí)問(wèn)多了幾句或者表示了質(zhì)疑，何某梅會(huì)大發(fā)雷霆，謾罵這些人是小人之心，威脅要向這些員工的上級(jí)反映，開(kāi)除這些員工，還說(shuō)她在社會(huì)上能量非常大，黑白兩道都吃得開(kāi)，她的一些粉絲也會(huì)參加對(duì)質(zhì)疑員工的圍攻。
錢都被用到了哪里？
據(jù)何某梅供述稱，她從2015年3月份陸陸續(xù)續(xù)安排季某調(diào)撥公司資金，主要用于四個(gè)方面：“第一、通過(guò)借用他人的股票賬戶（由我本人控制）直接在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票；第二、向基金公司購(gòu)買信托理財(cái)產(chǎn)品；第三、支付向利某購(gòu)買房地產(chǎn)項(xiàng)目的款項(xiàng)；第四、歸還部分員工理財(cái)款項(xiàng)?！?/p>
同時(shí)，據(jù)何某梅供述稱，從2015年1月到2017年4月，其一共收到4、5千名員工的投資款大概13億元，已經(jīng)還了4億元，還有9個(gè)多億沒(méi)有退還員工。
其中，員工理財(cái)款的資金去向主要是以下幾個(gè)方面：
第一、投資地產(chǎn)。2016年投入深圳市龍崗區(qū)橫崗的阿波羅工業(yè)廠房項(xiàng)目2.5億元人民幣，后來(lái)將這筆投資轉(zhuǎn)到了業(yè)主利某在廣州南沙的商業(yè)街項(xiàng)目，分別于2017年5月、6月以此項(xiàng)目房產(chǎn)抵押從利某處拿回1.2億元和1.05億元，共計(jì)2.25億元，都用于退還員工的理財(cái)款；
第二、海外投資。2015年轉(zhuǎn)了1億元人民幣給利某投資海外項(xiàng)目，具體什么項(xiàng)目不清楚，聽(tīng)利某說(shuō)已經(jīng)全虧完了。
第三、投資股票，大概投入3個(gè)億，虧了5000萬(wàn)，還有2.5個(gè)億。其中，何某梅股票賬戶的股票在停牌，王某梅、胡某、張某、季某等人的股票賬戶的情況由胡某做賬登記。
第四、投資基金，2015年通過(guò)天津民晟資產(chǎn)管理有限公司投資基金4億元，虧了2億元，拿回來(lái)的都退還給員工了?！耙?yàn)樵谥百?gòu)買的基金產(chǎn)品中，我購(gòu)買的是劣后級(jí)，由于2015年6月股票市場(chǎng)大跌，因此造成了這筆巨大的資金缺口。我是通過(guò)天津民晟購(gòu)買的劣后級(jí)基金，產(chǎn)品名稱是紅鷺11期、14期等，這些產(chǎn)品都已經(jīng)清盤了，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)的人是該公司副總蔡某?！?/p>
據(jù)何某梅稱，剩余的資產(chǎn)只有股票賬戶上的資產(chǎn)了，大概還有2.5個(gè)億。
另外，其稱，記不得有無(wú)將員工投資理財(cái)?shù)馁Y金用于償還個(gè)人借款、購(gòu)買珠寶或借用他人。
2017年?yáng)|窗事發(fā)#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
自首前曾服下50片安眠藥
與此同時(shí)，法院還查明，何某梅在工會(huì)主席任上侵占中興通訊310萬(wàn)元。
另外，2015年3月至2016年12月期間，何某梅在沒(méi)有經(jīng)過(guò)宜和公司董事會(huì)決議的情況下，指使季某以借款和投資的名義，擅自從該公司對(duì)公賬戶向個(gè)人（包括宜和公司員工和非員工）及與該公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司賬戶轉(zhuǎn)款累計(jì)約3.99億元。
經(jīng)調(diào)查，宜和公司被挪用的上述資金已經(jīng)被歸還，但借款流向和還款流向不一致。
何某梅的這些問(wèn)題，是2017年上半年中興通訊在對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的。
2017年6月21日，中興通訊公司委托法務(wù)唐某報(bào)案控告何某梅等人挪用資金、職務(wù)侵占。
偵查機(jī)關(guān)于當(dāng)年7月11日以“何某梅等人涉嫌挪用資金案”立案?jìng)刹椤?/p>
另?yè)?jù)裁判文書顯示，何某梅曾于2017年7月11日入院搶救，其稱自服氯硝安定（一種安眠藥）50片。次日，何某梅因病到蛇口醫(yī)院治療出院后，在中興通訊公司工作人員的陪同下返回公司并表示愿意到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，當(dāng)天下午被帶走調(diào)查。
值得注意的是，在到公安機(jī)關(guān)自首之前，何某梅已與丈夫離婚。
何某梅前夫張某稱，“我和何某梅于2017年6月20日協(xié)議離婚，財(cái)產(chǎn)中兩套深圳的房子和一部車歸我，兩個(gè)孩子歸我，羅湖的一套房子、成都、燕郊各一套房子和所有債務(wù)歸她。何某梅擔(dān)任中興通訊公司工會(huì)主席，2017年5月，該公司審計(jì)工會(huì)財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)公賬私賬不分，何某梅跟我說(shuō)了。還有，何某梅在公司內(nèi)部搞理財(cái)，具體我不清楚?！?/p>
最終判刑20年
深圳市中級(jí)人民法院于2020年4月作出判決，認(rèn)定被告人何某梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年；犯挪用資金罪，判處有期徒刑七年；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年。數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑二十八年，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2000萬(wàn)元。
此外，中興通訊公司工會(huì)干事胡某因犯非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪，被判有期徒刑六年；中興宜和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)季某犯挪用資金罪，被判處有期徒刑四年；益和天成公司商貿(mào)服務(wù)部副部長(zhǎng)王某梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年。
裁判文書顯示，此后胡某、王某梅提出上訴，何某梅和季某未提出上訴，廣東省高級(jí)人民法院于2021年1月20日作出終審裁定，認(rèn)定原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。