廣州警方通報稱，詐騙團伙得手后還把錢轉給“洗錢”團伙牟利
新快報記者4月5日獲悉，近期，廣州海珠警方打掉一個利用數(shù)字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲團伙成員陳某（男，35歲）等9人，查獲現(xiàn)金、銀行卡、手機等作案物品一批，初步查明涉案金額近500萬元。
■新快報記者 林鋼威 通訊員 楊秋明 張毅濤
“投資高手”稱 “炒幣”年回報高達十倍
2021年1月22日上午，市民黃先生向海珠警方報警，稱自己在網(wǎng)上被人以虛假投資理財方式詐騙。
民警了解到，2020年12月中旬，黃先生接到一個自稱是某證券經(jīng)理的電話，在對方的推薦下，黃先生加入了一個投資數(shù)字貨幣的微信群，并被群內關于投資數(shù)字貨幣的“項目”所吸引。
幾天后，黃先生經(jīng)群友介紹，在某平臺直播間認識了“投資高手”姜老師。他被姜老師“淵博”的投資經(jīng)驗所折服，成為了姜老師的“粉絲”。
姜老師自稱有豐富的投資經(jīng)驗，是國外一家數(shù)字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司正推出一款數(shù)字貨幣，投資風險低，年回報高達十倍。接著，“粉絲”們陸續(xù)曬出近期投資數(shù)字貨幣獲利的截圖，不斷印證投資數(shù)字貨幣的真實性，使黃先生深信不疑。
黃先生于是按照姜老師的指引，手機掃碼下載安裝了某交易平臺，注冊開通會員后開始充值購買數(shù)字貨幣。2021年1月12日至21日期間，黃先生手機轉賬22筆資金到對方指定的多個銀行賬號，資金合計近500萬元。
微信群被解散 微信和手機號均被拉黑
1月22日凌晨，黃先生發(fā)現(xiàn)該平臺已關閉，相關微信交流群全部被解散，其微信和手機號也被對方拉黑。至此，黃先生才察覺被騙。
接到報警后，海珠警方迅速成立由刑警大隊、網(wǎng)警大隊精干警力組成的專案組，對涉案資金流水、APP交易平臺等線索全面展開調查，快速鎖定了提供銀行賬號用于詐騙資金轉賬的謝某（男，34歲）等7名犯罪嫌疑人。專案組分別于1月23日、25日在廣州、佛山兩地抓獲謝某等7人，查扣銀行卡、手機等涉案物品一批。
隨后，專案組進一步偵查，于2月4日在海珠區(qū)抓獲團伙主要成員陳某、黃某（女、36歲），并在陳某車輛中查獲大量現(xiàn)金。經(jīng)審訊，陳某等人對其作案行為供認不諱。
“假平臺”騙錢 再把錢轉給“洗錢”團伙
警方通過對陳某等人進行審訊，并結合調查取證，初步還原了整個作案手法及過程。首先，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣可獲巨額收益為誘餌，誘導事主在非法搭建的“假平臺”進行投資，并轉賬到“洗錢”團伙的銀行賬戶?！跋村X”團伙取得事主轉來的資金后，便會在真平臺購買等額數(shù)量的“虛擬幣”，并將“虛擬幣”轉至詐騙分子預設的賬號中，抽取資金總額的0.25%至0.6%作為提成牟利，以此達到為電信詐騙提供資金轉賬，隱藏不法資金流向，逃避公安機關打擊的目的。
每次交易完成后，團伙主要成員陳某都會向團伙成員現(xiàn)金支付其轉賬資金總額的0.25%至0.6%作為提成。除此之外，陳某還能額外收取整個團伙轉賬資金總額的0.1%作為手續(xù)費。
目前，警方已依法對涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的陳某等9名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。案件正在進一步偵辦中。