2020年是“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭工作收關(guān)之年，東莞對涉黑涉惡勢力展開了集中打擊。從2013年開始，安徽籍男子于剛及其妻子潘靜通過在東莞市厚街鎮(zhèn)設(shè)立公司，拉攏多名親屬及其他不法分子，形成黑社會性質(zhì)組織，為非作惡，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了厚街鎮(zhèn)的社會經(jīng)濟(jì)秩序，社會影響惡劣。近日，市第二人民法院對此案作出一審判決。
2020年8月26日上午，東莞市第二人民法院對上述黑社會性質(zhì)組織17人公開作出一審宣判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰，判處于剛有期徒刑十五年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)600萬元；以組織黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰，判處潘靜有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)400萬元；其他15名被告人分別被判處有期徒刑八年至一年六個(gè)月不等，并處罰金80萬元至5萬元不等。
夫妻設(shè)立公司 當(dāng)“黑社會”老大
法院經(jīng)審理查明，現(xiàn)年46歲的安徽籍男子于剛及其妻子潘靜通過在東莞市厚街鎮(zhèn)設(shè)立公司，糾集多名不法分子。經(jīng)過多年發(fā)展，逐步形成了以于剛為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，潘靜為組織者，潘亞軍、龐志強(qiáng)、龐治法為積極參與的骨干成員，于建彪、潘亞彬、楊俊福、孫傳亮、馮大坤、高松、韓全昌、李行萬、陳義蘭為一般成員的黑社會性質(zhì)組織，在厚街鎮(zhèn)為非作惡，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了厚街鎮(zhèn)的社會經(jīng)濟(jì)秩序。
2013年5月至2016年12月，于剛、潘靜先后在東莞市厚街鎮(zhèn)寶屯村投資設(shè)立了東莞市德誠企業(yè)投資有限公司、東莞市德誠企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、東莞市居樂生活用品有限公司。其中，東莞市德誠企業(yè)投資有限公司、東莞市德誠企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司（以下均簡稱德誠公司）的工作人員完全重合。
從2013年開始，于剛、潘靜以上述公司為依托，先后糾集被告人潘亞軍（系潘靜的侄子）、陳義蘭（系潘靜的侄媳、潘亞軍的妻子）、潘亞彬（系潘靜的侄子）、高松（系潘靜的外甥）、高玲（系潘靜的外甥女）、于建彪（系于剛的侄子）、龐治法（系于剛的老鄉(xiāng)）、龐志強(qiáng)（系潘靜的外甥）、孫傳亮（系于剛的老鄉(xiāng)）、楊俊福（系于剛的老鄉(xiāng)）、韓全昌（系于剛的朋友）、李行萬（系于剛的朋友）、馮大坤（系潘靜的表侄）、于進(jìn)偉（系于剛的哥哥）、郭明彥（系潘靜外甥女的丈夫）等人進(jìn)入上述公司，從事高利貸業(yè)務(wù)，牟取巨額經(jīng)濟(jì)利益。
為拉攏、控制團(tuán)伙成員，被告人于剛除為團(tuán)伙成員發(fā)放工資、福利、繳納社保、提供交通、食宿、手機(jī)通訊等保障外，允許團(tuán)伙成員被告人龐治法、龐志強(qiáng)、馮大坤、于建彪、潘亞彬等人投資入股德誠公司，享受分紅利益。為確保于剛、潘靜在德誠公司的地位，于剛與龐治法、于建彪、潘亞彬、龐志強(qiáng)、馮大坤等人簽訂《公司章程及入股保密協(xié)議》，上述協(xié)議明確約定，東莞市德誠企業(yè)投資有限公司董事長為潘靜，總經(jīng)理、執(zhí)行董事為于剛，潘亞軍為董事，于剛、潘靜所持股份占公司絕對控股權(quán)，兩人所持股份又有一票否決權(quán)。上述協(xié)議還約定，東莞市德誠企業(yè)投資有限公司董事、股東潘亞軍所占股份實(shí)際出資人為潘靜。
高息放貸暴力催收 作惡多端
為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，被告人于剛、潘靜先從方某璋、胡某、宋某均等人處募集資金，然后再以月息約3-10分的高額利息，以于剛、潘靜以及被告人于建彪、陳義蘭、龐治法、馮大坤、潘亞軍、于進(jìn)偉等人的名義放貸給經(jīng)營資金存在困難的中小企業(yè)經(jīng)營者，其中大部分為厚街鎮(zhèn)鞋企。
為規(guī)避法律規(guī)定，保證放貸資金和利息能夠及時(shí)收回，被告人于剛等人在跟借款人簽訂借款合同時(shí)，故意不填“還款日期”、“月利息”等項(xiàng)目。在簽訂借款合同時(shí)，于剛等人除要求借款人提供擔(dān)保（房子、汽車、支票、貨物等財(cái)產(chǎn)或保證人），還在德誠公司內(nèi)部專門成立巡邏組，對借貸企業(yè)的日常經(jīng)營狀況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視，一旦發(fā)現(xiàn)借貸企業(yè)存在開工不足、瀕臨破產(chǎn)等跡象，于剛就要求借貸人員立即清償債務(wù)。
當(dāng)借貸人員無力清償債務(wù)時(shí)，于剛就指使被告人龐志強(qiáng)、龐治法、潘亞軍、于建彪、潘亞彬、韓全昌、孫傳亮、楊俊福、高玲、高松、李行萬、馮大坤、于進(jìn)偉、郭明彥等人將借款人（或者保證人）帶到德誠公司或者附近酒店進(jìn)行長時(shí)間看守（最長看守時(shí)間長達(dá)26天）、侮辱、毆打，逼迫借款人（或者保證人）向親友籌集資金清償債務(wù)。除上述手段外，于剛等人還采用跟蹤貼靠、故意傷害、非法侵入他人住宅、拉閘限電等方式逼迫他人還款。
通過上述手段，以于剛、潘靜為首的犯罪集團(tuán)聚斂了巨額財(cái)富。經(jīng)查，僅2013年12月1日至2017年8月9日，于剛、潘靜與方某璋在德誠公司60號投資74376200元，獲利（利潤）17983899.8元；僅2016年3月至2017年6月，于剛與宋某均、胡某在德誠公司62號累計(jì)投入2200萬元，獲利約（毛利潤）9024473.73元；僅2018年，以于剛為首的犯罪集團(tuán)（德誠公司）投資24819800元，獲利（利潤）約1000萬元。
于剛犯罪集團(tuán)為了攫取高利貸活動的暴利，有組織地實(shí)施違法犯罪活動，其中實(shí)施非法拘禁13宗（吸收1宗故意傷害）、尋釁滋事2宗，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重干擾了他人正常的生產(chǎn)、經(jīng)營、生活；于剛犯罪集團(tuán)在實(shí)施上述違法犯罪活動時(shí)，因嚴(yán)重侵害借款人合法權(quán)益多次觸發(fā)警情，又由于于剛犯罪集團(tuán)長期未得到打擊，趙秀娟等多名被害人不敢通過正常途徑舉報(bào)、控告，甚至被迫離開厚街前往異地生活。#p#分頁標(biāo)題#e#
17人一審獲刑 黑老大夫妻判沒收財(cái)產(chǎn)千萬
東莞市第二人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人于剛作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人潘靜作為組織者，被告人潘亞軍、龐志強(qiáng)、龐治法為積極參加的骨干成員，于建彪、潘亞彬、楊俊福、孫傳亮、馮大坤、高松、韓全昌、李行萬、陳義蘭等人作為一般參與人員，上述人員結(jié)成穩(wěn)定、人數(shù)較多的犯罪組織，有組織地通過違法犯罪活動獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，將所獲取的部分經(jīng)濟(jì)利益用于維系該犯罪組織的運(yùn)轉(zhuǎn)，并通過有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，在東莞市厚街鎮(zhèn)稱霸一方，影響重大，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，該組織屬于黑社會性質(zhì)組織。
其中，于剛是黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，潘靜是黑社會性質(zhì)組織的組織者，應(yīng)按其所組織的黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行予以處罰；被告人潘亞軍、龐志強(qiáng)、龐治法積極參加黑社會性質(zhì)組織，系該組織的骨干成員，其行為均已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，并按照其參與或組織、指揮的全部犯罪進(jìn)行處罰；被告人于建彪、潘亞彬、楊俊福、孫傳亮、馮大坤、高松、韓全昌、李行萬、陳義蘭參加黑社會性質(zhì)組織，系該組織的一般組成人員，其行為均已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，均應(yīng)按其所參與的犯罪予以處罰。法院根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，遂作出上述判決。
（來源：市第二人民法院）