9月28日，廣東省東莞市中級人民法院依法對以于某、潘某夫婦為首的17人涉黑案作出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
案件回顧
黑老大夫婦暴力催收高利貸獲刑
東莞市第二人民法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪等，數(shù)罪并罰，分別判處于某、潘某有期徒刑十五年六個(gè)月和有期徒刑十二年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)共計(jì)1000萬元。其余15人分別被判處有期徒刑八年至一年六個(gè)月，部分并處罰金。宣判后，部分被告人提出上訴。
東莞中院二審查明，2013年開始，于某、潘某先后投資設(shè)立三家公司，通過親戚、老鄉(xiāng)關(guān)系，糾集多人加入公司從事高利貸業(yè)務(wù)。此外，該組織通過各種暴力方式逼迫他人還款，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營、社會(huì)生活秩序。
二審法院認(rèn)為，于某、潘某等人通過實(shí)施高利放貸、暴力催債等違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，將所獲取的部分經(jīng)濟(jì)利益用于維系該犯罪組織的運(yùn)轉(zhuǎn)，并通過有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，已具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征。原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。
司法建議
加大金融扶持力度 強(qiáng)化市場監(jiān)管作用
近年來，國家不斷加大對非法放貸、暴力討債、非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等行為的打擊力度，規(guī)范和引導(dǎo)民間融資秩序，保障金融安全，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資成本。自掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，東莞市兩級法院陸續(xù)審理了鐘某波等15人組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、林某洪等14人敲詐勒索惡勢力犯罪集團(tuán)等19宗涉“套路貸”案件，約占兩級法院審理涉黑惡一審案件的20%，占比較高。
為堵住民間借貸灰色地帶存在的監(jiān)管漏洞，東莞市中級人民法院特向相關(guān)部門發(fā)出司法建議書。
該司法建議書中載明：在審理上述案件中，普遍存在相關(guān)公司的設(shè)立、業(yè)務(wù)監(jiān)管、資金管控，套取信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸，銀行貸款對象、用途的審核以及貸后監(jiān)管，相關(guān)線索的摸排查處等方面不同程度的問題，仍需進(jìn)一步加強(qiáng)體制機(jī)制構(gòu)建，從源頭上防范黑惡勢力的滋生蔓延。
建議主管部門結(jié)合日常金融風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)宣講，讓公眾認(rèn)識(shí)民間借貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，了解民間借貸中存在的利息陷阱，掌握借貸成本的基礎(chǔ)計(jì)算技巧，切實(shí)幫助社會(huì)群眾提高民間借貸的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。加強(qiáng)與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的溝通合作，適當(dāng)降低放貸門檻，推出利率優(yōu)惠，使更多未獲融資支持的企業(yè)能夠受惠于政府融資補(bǔ)貼政策，以緩解企業(yè)融資難題，降低經(jīng)營成本，不斷提升廣大企業(yè)的金融獲得感。
長效機(jī)制
加大宣傳為中小企業(yè)融資“開源降本”
東莞市金融工作局在收到東莞市中級人民法院的司法建議書后，專門召集邀請人民銀行東莞中支、東莞銀保監(jiān)分局進(jìn)行座談研討，并對有關(guān)建議作出反饋。
該反饋意見中載明：自開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作以來，市金融工作局、人民銀行東莞中支和東莞銀保監(jiān)分局積極貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭系列重要指示精神，按照中央、省、市關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的決策部署，切實(shí)做好全市金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作，深入開展“六清”行動(dòng)，加強(qiáng)我市金融領(lǐng)域非法放貸問題專項(xiàng)治理，采取多種措施堅(jiān)決打贏掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保今年9月底“行業(yè)清源”，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和安全感，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)通過官網(wǎng)、微信等平臺(tái)推送相關(guān)報(bào)道信息累計(jì)超過3200條，懸掛標(biāo)語橫幅宣傳畫等超過2900條，張貼派發(fā)宣傳單、宣傳冊等63000多份，投放LED屏、戶外廣告牌等戶外宣傳7200多條。
在疫情防控的前提下，以“線上為主，兼顧線下”的方式，制作我市《防范非法集資小課堂》趣味宣傳視頻，并在市內(nèi)地鐵2號(hào)線、31條公交線路、超百個(gè)小區(qū)、商場、電梯和戶外LED屏滾動(dòng)播放；在轄內(nèi)電視臺(tái)、廣播電臺(tái)有關(guān)欄目和頻道、市民活動(dòng)廣場、老人活動(dòng)中心、市鎮(zhèn)兩級機(jī)關(guān)部門服務(wù)窗口點(diǎn)投放“防范非法集資公益廣告”；借助政務(wù)公眾號(hào)，開辟《防范非法集資那些事》宣傳專欄，常年推送防范非法集資相關(guān)法律知識(shí)，刊登典型案例剖析；其間開展“七進(jìn)”活動(dòng)超5000場，參與群眾超36萬人次，網(wǎng)絡(luò)發(fā)布原創(chuàng)作品212篇，點(diǎn)擊量超110萬次，營造全民自覺防范和抵制非法集資活動(dòng)的良好氛圍。
同時(shí)，還聯(lián)合有關(guān)部門舉辦“防范非法集資”短視頻、微海報(bào)大賽。發(fā)動(dòng)?xùn)|莞金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、青年學(xué)生等群體，通過制作通俗易懂的短視頻、微海報(bào)向社會(huì)大眾普及各類金融安全消費(fèi)知識(shí)，幫助大家識(shí)別金融騙局、識(shí)破金融消費(fèi)陷阱，掀起防范非法集資宣傳的熱潮。
下一階段，市金融工作局、人民銀行東莞中支和東莞銀保監(jiān)分局將按照上級部門的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)民間借貸安全的防范宣傳，加大非法放貸線索的摸底排查力度，盡力解決我市中小微企業(yè)融資難融資貴問題。
記者 尹金鐘 通訊員 袁小燕
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